ما هي الجهة المسئولة في الكويت عن غسيل الاموال

ما هي الجهة المسئولة في الكويت عن غسيل الاموال

ما هي الجهة المسئولة في الكويت عن غسيل الاموال التي يتم تشكيلها بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء في الكويت بتوجيه من وزير المالية وهي المسؤولة عن متابعة الجرائم المشبوهة لغسيل الأموال في الكويت، ويقدم موقع El-akhbari في المقال التالي توضيحاً حول الجهة المسئولة في الكويت عن غسيل الأموال.

ما هي الجهة المسئولة الكويت عن غسيل الاموال

صدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لعام 2013 والذي حدد الجهة المسؤولة عن مكافحة غسيل الأموال في الكويت من خلال المادة (16) منه والتي تنص على إنشاء وحدة مستقلة تحت مسمى “التحريات المالية الكويتية” تكون لها جهة أعتبارية مستقلة،وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وفق أحكام هذا القانون.

الجهات المكلفة بإبلاغ الجهة المسئولة الكويت عن غسيل الاموال

تتلقى التحريات المالية الكويتي الإخطارات عن المعاملات المالية المشبوهة من الجهات التالية:

  • المؤسسات الحكومية وفق التالي:
    • البنوك.
    •  شركات الصرافة.
    •  شركات التمويل.
    • الوكلاء والوسطاء.
    • مؤسسات الصرافة.
    •  شركات الاستثمار.
    •  شركات تداول الأوراق المالية.
    • شركات الوساطة المالية.
    •  مدراء الأصول، الصناديق المشتركة، أمناء الحفظ.
    •  شركات التأمين.
  • الأعمال والمهن غير المالية المحددة على النحو التالي:
    • سماسرة العقارات.
    • تجار الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
    • المحامون المستقلون.
    • المحاسبون المستقلون.

مقالات مقترحة

نرشح لكم قراءة المقالات التالية:

ختاماً نكزن قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تطرقنا من خلاله إلى موضوع مَا هِي الجِهة المَسئولة فِي الكوِيت عَن غَسيل الاَموال، والذي بينا فيه اسم الجِهة المَسئولة عن متابعة جرائم غَسيل الأَموال فِي الكوِيت والجهات التي يبلغ وحدة التحريات المالية الكويتية.

فهرس على قوقل نيوز

تابعنا الآن

Quizatii

كويزاتي - Quizatii

هل تبحث عن التسلية والمعرفة في نفس الوقت؟ تطبيق "كويزاتي" هو الحل!

تحميل